Told & Skat er meget afhængige af, at bankerne får en mistanke og anmelder mistænkelige pengebevægelser på deres kunders konti, hvis de skal have en chance for at få fat i skatteunddragerne
“Og det gør de sjældent”, siger Peter Nørgård, specialkonsulent i Told & Skat til Politiken, og Bent Greve, der er næstformand i Ligningsrådet, følger op med at sige, at der skal meget store summer til, førend bankerne slår alarm.
“Grænsen for hvornår bankerne fatter mistanke og slår alarm varierer, men der skal sandsynligvis en million kroner ind på kontoen, før de tager kontakt til Bagmandspolitiet. Bankerne vil jo nødig sætte lødige kunder under mistanke”, siger altså Bent Greve til Politiken.
Der er eksempler på pokerspillere, der både har sat 150.000 og 200.000 kroner ind på deres bankkonto, uden nogensinde at have hørt fra Told & Skat.
“Hvis vi har en mistanke om hvidvaskning, og den ikke kan afkræftes, laver vi en indberetning. Men det er en vurderingssag”, udtaler Ingrid Brander der er seniorkonsulent i Danske Bank, og slår endvidere fast, at bankerne holder sig til lovens regler om indberetningspligt.
Skatteminister Kristian Jensen ønsker ikke at udtale sig om sagen, førend der foreligger en afgørelse fra Ligningsrådet omkring beskatningen af poker. Den skulle være kommet onsdag i denne uge, men er udskudt til januar som følge af nogle uafklarede spørgsmål. Hos Socialdemokratiet og SF er man dog ikke i tvivl om, at ministeren bør gribe ind. Begge partier mener, at bankernes oplysningspligt bør udvides overfor mistænkelige overførsler, så det opdages, når almindelige mennesker pludselig sætter flere hundrede tusinde kroner ind på kontoen.
Den var gratis, Neestrup!
OPTAKT
Sønderjyske – AaB
TOPNYHED
Begejstret David Nielsen: ‘Det bliver pisse fedt!’
OPTAKT
Vejle Boldklub – AGF
LIGE NU
Dramatisk afslutning på grundspillet i 1. division
INTERVIEW
Blæser til angreb: Vi skal vinde!
INTERVIEW
Kæk træner: TV 2 ved ikke, hvad de går glip af
TOPNYHED
Godt nyt inden Brøndby-brag
HELT VILDT I ekstase over dansker: ‘Han er eksploderet’
INTERVIEW
‘Jeg vil slutte min karriere her’
LIGE NU
Hylder Danmark: Spektakulær atmosfære
TOPNYHED
Puha, Danmark! Her er Portugals trup
LIGE NU
DBU indfører nye regler for at undgå børnefiskeri
STORT INTERVIEW ‘Jeg er virkelig ked af det’
LIGE NU
Brøndby-træner giver status på Kvistgaarden
LIGE NU
Brøndby barrikaderer sig inden gyserkamp
TRANSFER
Skifter til EB/Streymur: FCK så mulig ‘topspiller’
TIPSBLADET SPECIAL
Europa: Så meget svigter Brøndby og AGF
HELT VILDT
Åreladning i BIF? – Kvistgaarden er væk til sommer
Rystet Laudrup: Fuldstændig vanvittig beslutning!
TOPNYHED
‘Det forblev elendigt, Rasmus Højlund’
Parken-ejere scorer kæmpe millionbeløb i udbytte
Millionerne vælter ind i Parken og FCK
HELT VILDT
Millionregn over Silkeborg IF
LIGE NU
Jubler over storspillende Patrick Dorgu
VILDE TAL!
Vild FCK-bedrift: Første gang i 275 kampe
INTERVIEW
Sune Smith-Nielsen: Jeg synes, det er forfærdeligt
LIGE NU
Danmark misser gylden opgradering i Europa
HELT VILDT
Her er Brøndby dårligst i Superligaen
INTERVIEW
Jacob Neestrup: Det havde været dybt, dybt kritisk
INTERVIEW
Sune Smith: Onugkha havde ikke gjort nogen forskel
INTERVIEW
‘Jeg ved ikke, hvor alvorligt det er’
INTERVIEW Nørgaard kæmpede mod afhængighed i Brøndby
DAGENS SPILFORSLAG
Die Kraichgauer scorer på Reeperbahn
LIGE NU
Frygter længere pause til FCK-stjerne
INTERVIEW
FCK mangler skarphed: ‘Palmer har samme problem’
KARAKTERER
FCK er ude: Det var til at blive sindssyg over
MEDIE
‘En offensiv ørkenvandring uden Dolberg’
TOPNYHED
Thomas Frank roser Jacob Neestrup
LIGE NU
Høgh på tavlen i historisk bedrift
LIVE
Sådan gik det, da FCK tabte 1-0 til Chelsea
TOPNYHED
Brød ud i gråd efter Riemer-opkald
LIGE NU
Neestrup skifter fire mand mod Chelsea
MEDIE
Så længe har Schweiz jagtet Gartenmann
MEDIE
Tidligere Brøndby-profil på vej mod uventet skifte
EKSKLUSIVT
Ny stjernespiller i FCK?
TOPNYHED
Tysk legende hylder Bo Henriksen
UEFA vil drøfte regelændring efter straffekiks
INTERVIEW
I chok over udtagelse: Ringede lige inden afgang
FANKLUBBEN
– Brøndby-kamp er en lækkerbisken for enhver SIFer
HELT VILDT
Chok – dansker på det schweiziske landshold
NYHEDER
Sådan vises sidste runde i Superligaen på TV
LIGE NU
De ville kapre Mika Biereth
MEDIE
Tidligere Brøndby-guldvinder kan hentes gratis
HELT VILDT
I dag er tidligere FCK-profil hele 345 mio. værd